Onbet – 123b – Đại gia cát Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lập nhiều công ty, chi nhánh để bán cát nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – Sáng 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi ‘rút ruột’ Ngân hàng SCB đã dùng cả trăm ngàn tỉ đồng chuyển ra nước ngoài, đầu tư bất động sản… Bà Lan còn bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – 304.000 tỉ mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – Theo báo cáo, nhiều lỗ hổng pháp lý đã bị lợi dụng nhằm che giấu quyền sở hữu 2/3 bất động sản do các công ty vỏ bọc nước ngoài nắm giữ ở Anh và Xứ Wales. – sunwin13c.quest
Onbet – 123b – Chiều 20-5, Tòa án nhân dân Hà Nội ra phán quyết với 21 người trong đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20-150 tỉ đồng. – sunwin13c.quest